よくあるご質問

Goレミット海外送金サービス

【Goレミット海外送金サービス】「在留期限確認のお願い」という手紙が届きましたが、なぜ在留期限の確認が必要なのか教えてください。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっている中、当行も複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでおります。

金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客さまとの新規取引開始時に加え、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じて、お取引の目的やお客さまに関する情報等を確認させていただいております。

詳細は金融庁HP掲載内容(外部サイト)もご覧ください。

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